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(BAN-036)

Compliance, Fraude e Branqueamento de Capitais Novo

OBJETIVOS GERAIS

Este curso visa, por um lado, dotar os formandos dos conhecimentos necessários para assegurar que a sua estrutura organizacional e os procedimentos internos estão em conformidade com os regulamentos externos e interno do sector em que se insere, e, por outro lado, dotá-los dos conhecimentos necessários à identificação de situações de branqueamento de capitais e sobretudo à sua prevenção.

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(BAN-036) Compliance, Fraude e Branqueamento de Capitais

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