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Áreas de formação

(BAN-036)

Compliance, Prevenção e Combate à Fraude, ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

Objetivos gerais

Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos necessários para assegurar, que a sua estrutura organizacional e os procedimentos internos, estão em conformidade e em Compliance com os regulamentos externos e internos do setor em que se insere. Pretende-se igualmente fornecer os conhecimentos necessários à gestão do risco de Compliance - identificação de situações de fraude, branqueamento de capitais e de eventual financiamento do terrorismo, contribuindo sobretudo para a sua prevenção. 

Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos necessários para assegurar, que a sua estrutura organizacional e os procedimentos internos, estão em conformidade e em Compliance com os regulamentos externos e internos do setor em que se insere. Pretende-se igualmente fornecer os conhecimentos necessários à gestão do risco de Compliance - identificação de situações de fraude, branqueamento de capitais e de eventual financiamento do terrorismo, contribuindo sobretudo para a sua prevenção. 

Mais informações

Para consultar os conteúdos programáticos entre em contacto connosco através do email corporate@key.pt ou preencha o formulário abaixo.

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Próximas datas

  • 23 Maio 2024

    40H

  • 21 Junho 2024

    40H

  • 4 Julho 2024

    40H

  • 29 Agosto 2024

    40H

  • 19 Setembro 2024

    40H

  • 17 Outubro 2024

    40H

  • 8 Novembro 2024

    40H

  • 26 Dezembro 2024

    40H

Pedido de informações

(BAN-036) Compliance, Prevenção e Combate à Fraude, ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

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