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(AEFI-036)

Compliance, Prevenção e Combate à Fraude, ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (8ª EDIÇÃO)

OBJETIVOS GERAIS

Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos necessários para assegurar, que a sua estrutura organizacional e os procedimentos internos, estão em conformidade e em Compliance com os regulamentos externos e internos do setor em que se insere. Pretende-se igualmente fornecer os conhecimentos necessários à gestão do risco de Compliance - identificação de situações de fraude, branqueamento de capitais e de eventual financiamento do terrorismo, contribuindo sobretudo para a sua prevenção.

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(AEFI-036) Compliance, Prevenção e Combate à Fraude, ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (8ª EDIÇÃO)

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