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Áreas de formação

(BAN-036)

Compliance e Prevenção de Branqueamento de Capitais na Banca

Objetivos gerais

Este curso visa dotar os participantes de competências para implementar políticas de compliance e sistemas de controlo interno na banca, assegurando a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Pretende-se reforçar a capacidade de aplicar normas AML/KYC, identificar transações suspeitas, responder às exigências do Banco de Portugal e de outras entidades reguladoras, e promover uma cultura de integridade e transparência no setor.

Este curso visa dotar os participantes de competências para implementar políticas de compliance e sistemas de controlo interno na banca, assegurando a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Pretende-se reforçar a capacidade de aplicar normas AML/KYC, identificar transações suspeitas, responder às exigências do Banco de Portugal e de outras entidades reguladoras, e promover uma cultura de integridade e transparência no setor.

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Para consultar os conteúdos programáticos entre em contacto connosco através do email corporate@key.pt ou preencha o formulário abaixo.

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Próximas datas

  • 20 Março 2026

    30H

  • 29 Abril 2026

    30H

  • 26 Maio 2026

    30H

  • 15 Junho 2026

    30H

  • 2 Julho 2026

    30H

  • 20 Agosto 2026

    30H

  • 14 Setembro 2026

    30H

  • 29 Outubro 2026

    30H

  • 25 Novembro 2026

    30H

  • 4 Dezembro 2026

    30H

Pedido de informações

(BAN-036) Compliance e Prevenção de Branqueamento de Capitais na Banca

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