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(ANG-BAN004)

Prevenção ao Branqueamento de Capitais - Especial Angola

OBJETIVOS GERAIS

Este curso visa dotar os participantes dos conhecimentos necessários para assegurar, que a sua estrutura organizacional e os procedimentos internos, estão em conformidade e em Compliance com os regulamentos externos e internos do setor em que se insere. Pretende-se igualmente fornecer os conhecimentos necessários à gestão do risco de Compliance - identificação de situações de fraude, branqueamento de capitais e de eventual financiamento do terrorismo, contribuindo sobretudo para a sua prevenção.

Objetivos Específicos 
No final deste curso, os participantes deverão ser capazes de: 
- Compreender a importância e o custo que o fenómeno da Fraude, do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo pode acarretar a uma Instituição financeira;
- Identificar tipos de fraudes nas instituições financeiras e a sua conexão com o fenómeno do Branqueamento de Capitais;
- Identificar os diplomas e obrigações legais em matéria de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo;
- Cumprir os deveres inerentes à sua atividade de acordo com a regulamentação específica;
- Reconhecer a importância de boas práticas para prevenir o Branqueamento de Capitais;
- Reconhecer e aplicar o modelo internacional de Prevenção de Branqueamento de Capitais; 
- Identificar situações e/ou tentativas de branqueamento de capitais e reconhecer as consequências e criminalização inerente;
- Reconhecer a importância de comunicar situações suspeitas dentro do prazo devido.
 

PRÓXIMAS DATAS

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Informações Curso

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